證券代碼：605068???證券簡稱：明新旭騰????????公告編號：2023-049
(資料圖片)
轉(zhuǎn)債代碼：111004???轉(zhuǎn)債簡稱：明新轉(zhuǎn)債
?????????明新旭騰新材料股份有限公司
??????第三屆董事會第十五次會議決議公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
??一、董事會會議召開情況
??明新旭騰新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十五次
會議于?2023?年?05?月?12?日以現(xiàn)場+通訊表決方式召開。本次會議的會議通知和
材料已于?2023?年?05?月?10?日分別以專人送達、電子郵件或傳真等方式發(fā)出。會
議由董事長莊君新先生主持，會議應(yīng)到董事?7?人，實到董事?7?人，公司監(jiān)事、高
級管理人員列席會議。
??本次會議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和
《公司章程》的規(guī)定，表決形成的決議合法、有效。
??二、董事會會議審議情況
??（一）審議通過《關(guān)于聘任財務(wù)總監(jiān)的議案》
??表決情況：同意?7?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。
??具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關(guān)于變更財務(wù)
總監(jiān)、內(nèi)審負責人及聘任副總經(jīng)理的公告》。
??公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體
披露的《明新旭騰獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十五次會議相關(guān)事項的獨立意
見》。
??（二）審議通過《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》
??表決情況：同意?6?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。關(guān)聯(lián)董事余海潔回避表決。
??具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關(guān)于變更財務(wù)
總監(jiān)、內(nèi)審負責人及聘任副總經(jīng)理的公告》。
??公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體
披露的《明新旭騰獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十五次會議相關(guān)事項的獨立意
見》。
??（三）審議通過《關(guān)于聘任內(nèi)審負責人的議案》
??表決情況：同意?7?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。
??具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關(guān)于變更財務(wù)
總監(jiān)、內(nèi)審負責人及聘任副總經(jīng)理的公告》。
??（四）審議通過《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
??表決情況：同意?7?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。
??具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關(guān)于修訂<公
司章程>的公告》和《明新旭騰新材料股份有限公司章程》。
??本議案尚需提交公司股東大會審議。
??特此公告。
???????????????????????????明新旭騰新材料股份有限公司
???????????????????????????????????董事會
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