臨時公告：2023-069
證券代碼：002254 股票簡稱：泰和新材 公告編號：2023-069
泰和新材集團(tuán)股份有限公司關(guān)于
【資料圖】
非公開發(fā)行限售股解除限售暨上市流通的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
股，占公司總股本的 14.79%。
一、本次解除限售的股份取得的基本情況
（一）本次限售股核準(zhǔn)情況
泰和新材集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“泰和新材”或“公司”
）于 2022 年
于核準(zhǔn)煙臺泰和新材料股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》
（證監(jiān)許可〔2022〕
形導(dǎo)致總股本發(fā)生變化的，可相應(yīng)調(diào)整本次發(fā)行數(shù)量。
（二）本次限售股股份登記及鎖定期安排
公司本次非公開發(fā)行股份數(shù)量為 159,730,481 股，已于 2023 年 2 月 3 日在深
圳證券交易所上市，股份性質(zhì)均為非公開發(fā)行限售股，具體內(nèi)容詳見公司于 2023
年 1 月 31 日披露的《非公開發(fā)行 A 股股票發(fā)行情況報告書暨上市公告書》。 發(fā)
行對象認(rèn)購數(shù)量及鎖定期情況如下。
序號 發(fā)行對象名稱 獲配股數(shù)（股） 鎖定期（月）
臨時公告：2023-069
序號 發(fā)行對象名稱 獲配股數(shù)（股） 鎖定期（月）
貴州鐵路發(fā)展基金管理有限公司-貴州鐵
合伙)
新華人壽保險股份有限公司-分紅-團(tuán)體分
紅-018L-FHO01 深
新華人壽保險股份有限公司-新華人壽保
險股份有限公司穩(wěn)得盈兩全保險(分紅型)
榆林市煤炭資源轉(zhuǎn)化引導(dǎo)基金合伙企業(yè)
（有限合伙）
煙臺藍(lán)泰股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合
伙)
煙臺山高致遠(yuǎn)私募(投資) 基金合伙企業(yè)
(有限合伙)
貴州省金產(chǎn)壹號股權(quán)投資基金合伙企業(yè)
(有限合伙)
合計 159,730,481 -
二、本次限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況
公司本次非公開發(fā)行新增 159,730,481 股 A 股股份，新增股份性質(zhì)均為有限
售條件流通股。本次非公開發(fā)行后，公司總股本變更為 862,934,983 股。截至本
公告披露日，公司股本數(shù)量較本次非公開發(fā)行后未發(fā)生變化。
臨時公告：2023-069
三、本次申請解除股份限售股東的相關(guān)承諾及履行情況
（一）股份鎖定安排
根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》的規(guī)定，公司控股股東
煙臺國豐投資控股集團(tuán)有限公司認(rèn)購的本次發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起 36 個
月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其他發(fā)行對象認(rèn)購的本次發(fā)行的股份自本次新增股份上市之日起
（二）承諾履行情況
截至本公告披露日，本次申請解除限售的股東均嚴(yán)格履行了各自做出的股
份鎖定承諾，不存在相關(guān)承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。
本次申請解除股份限售的股東不存在非經(jīng)營性占用公司資金的情形，公司
不存在對該類股東提供違規(guī)擔(dān)保的情形。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
。
現(xiàn)有無限售條件股份的 29.90%。
況如下：
持有限售股 持有限售股占 本次可解除
序號 股東名稱 股份數(shù)量 公司總股本比 限售股份數(shù)
（股） 例（%） 量（股）
貴州鐵路發(fā)展基金管理有限公司-貴
中心(有限合伙)
新華人壽保險股份有限公司-分紅-團(tuán)
體分紅-018L-FHO01 深
臨時公告：2023-069
持有限售股 持有限售股占 本次可解除
序號 股東名稱 股份數(shù)量 公司總股本比 限售股份數(shù)
（股） 例（%） 量（股）
新華人壽保險股份有限公司-新華人
險(分紅型)
榆林市煤炭資源轉(zhuǎn)化引導(dǎo)基金合伙
企業(yè)（有限合伙）
煙臺藍(lán)泰股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有
限合伙)
煙臺山高致遠(yuǎn)私募(投資) 基金合伙
企業(yè)(有限合伙)
貴州省金產(chǎn)壹號股權(quán)投資基金合伙
企業(yè)(有限合伙)
合計 127,591,443 14.79% 127,591,443
五、本次解除限售股份上市流通前后公司股本變動情況
本次限售股份上市流通前后公司股本結(jié)構(gòu)變動情況如下：
本次限售股份上市流通前 本次限售股份上市流通后
序號 股份類型 變動數(shù)（股）
股數(shù)（股） 占比 股數(shù)（股） 占比
合計 862,934,983 100.00% - 862,934,983 100.00%
六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
臨時公告：2023-069
《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范
年修訂）》
運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
限售承諾。
七、備查文件
特此公告。
泰和新材集團(tuán)股份有限公司
董 事 會
查看原文公告
關(guān)鍵詞：
