證券代碼：002296 證券簡(jiǎn)稱(chēng):輝煌科技 公告編號(hào)：2023-033
河南輝煌科技股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有
(資料圖)
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
河南輝煌科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議
通知于 2023 年 5 月 9 日以傳真、電子郵件等方式送達(dá)給全體董事，會(huì)議于 2023
年 5 月 15 日（星期一）下午 14:00 在鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)科學(xué)大道 188
號(hào)公司研發(fā)樓 1209 會(huì)議室以通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事 5 人，實(shí)到 5
人，會(huì)議由李海鷹先生主持，本次會(huì)議的召開(kāi)符合法律、法規(guī)和《公司章程》的
有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)全體董事認(rèn)真討論，本次會(huì)議審議表決通過(guò)了以下議案：
票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》；
公司 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限售期的解除限售條件已經(jīng)成
就，本次 14 名激勵(lì)對(duì)象解除限售資格合法有效，滿(mǎn)足公司《2020 年限制性股票
激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》規(guī)定的
第三個(gè)解除限售條件，同意為 14 名激勵(lì)對(duì)象辦理第三個(gè)解除限售期的 60 萬(wàn)股限
制性股票的解除限售手續(xù)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日公司刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《證券
時(shí)報(bào)》
《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于 2020
年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限售期解除限售條件成就的公告》。
計(jì)劃第一個(gè)鎖定期解鎖條件成就的議案》。
公司 2022 年員工持股計(jì)劃第一個(gè)鎖定期已于 2023 年 4 月 21 日屆滿(mǎn)，根據(jù)
公司 2022 年度業(yè)績(jī)完成情況，第一個(gè)鎖定期解鎖條件已達(dá)成。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同
日公司刊登于《中國(guó)證券報(bào)》
《證券時(shí)報(bào)》
《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于
獨(dú)立董事對(duì)上述 2 個(gè)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)同日巨潮資訊網(wǎng)的《獨(dú)立董
事關(guān)于第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
三、備查文件
河南輝煌科技股份有限公司董事會(huì)
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